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留学生私下换汇被判刑 哪些行为涉嫌“洗钱”?

时间:2018-06-28 09:58:18  编辑:邮编生活网  来源:留学

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  6月27日电 据欧洲时报中东欧版微信公众号综合报道,你的微信里有没有一些生活在奥地利或周边欧洲国家的华人建的群,或是卖熟食、点心,或是卖内衣、化妆品,又或是租房、招工分类信息,还有一种人,就是在群里说可以换钱。

  他们的汇率往往比正规渠道更有吸引力,没有手续费,而且可以当面交易。

  是不是觉得很完美?

  殊不知,一不小心,你已经离牢狱之灾不远了。

  英国留学生换钱被判刑

  不是危言耸听,前两天,英国就爆出有中国留学生因帮助朋友私下换汇被警方收押,并因涉嫌洗黑钱被判缓刑。

  小莉(化名)在英国一所大学读研,去年9月入学后加入一个私人换汇微信群,群友大多有用人民币兑换英镑的需求。汇率比银行利率低,而且没有手续费,小莉觉得这很方便。去年11月,她应一个同学请求帮对方私下换汇:与不同的人接头领取现金,再用自己的英国银行账户把钱分别汇入换汇人的英镑账户。

  自认为不是太大的事,小莉一连帮过几次,多的时候能领到几万英镑现金,拿到钱就往不同账户汇款,有人几百、有人几千,其实小莉自己并未收到任何好处。不料,三个月前小莉再次从接头人手里拿到现金时,被警方拷到警察局。后来她才知道,来送现金的接头人早被警方盯上。

  小莉因为洗黑钱被起诉,她在狱中发现,还有几个中国留学生因为类似原因被抓。这才意识到,私下换汇涉嫌违法,可能带来极为严重的后果。小莉决定认罪,最终因涉嫌洗黑钱被判缓刑,被罚做义工。

  因换汇被定罪,说明控方已证实留学生换取的英镑现金是赃钱,英国华人刑事律师康清称,换汇者无法确认现金出处,如果其来源是毒品交易或抢劫等犯罪行为,那么一旦被查实,换汇者也可能受到牵连,即使并不知情。

  因私下换汇承担法律风险,此类案例屡屡见诸报端。

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